Wildzy KYC & AML Richtlinie

Wildzy wendet KYC- und AML-Verfahren an, um die Identität der Nutzer zu verifizieren, Betrug zu verhindern und Finanzkriminalität aktiv entgegenzuwirken. Die nachfolgenden Grundsätze verdeutlichen, was Nutzern im Rahmen dieser Verpflichtungen zugesichert wird:

• Fairer Spielbetrieb und gleiche Bedingungen für alle registrierten Kontoinhaber;
• Schutz der persönlichen Daten und Wahrung der Privatsphäre;
• Transparente Kommunikation über regulatorische Anforderungen;
• Einhaltung aller geltenden gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben;
• Kontinuierliche Überwachung zur Sicherstellung der Nutzersicherheit.

Jeder neue Nutzer ist verpflichtet, eine vollständige Identitätsprüfung zu durchlaufen, bevor bestimmte Plattformfunktionen vollumfänglich genutzt werden können. Im Rahmen der Dokumenteneinreichung können folgende Unterlagen angefordert werden:

• Ein amtliches Lichtbilddokument zur ID-Verifizierung, zum Beispiel Personalausweis, Reisepass oder Führerschein;
• Ein aktueller Adressnachweis, der die im Konto hinterlegte Wohnanschrift bestätigt;
• Ein Nachweis über die Inhaberschaft der verwendeten Zahlungsmittel, zum Beispiel ein Kontoauszug oder ein Screenshot des verknüpften Zahlungskontos;
• Gegebenenfalls zusätzliche Unterlagen, sofern dies im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen oder regulatorischer Pflichten erforderlich ist.

Wildzy setzt eine Reihe interner Kontrollmechanismen ein, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige illegale Aktivitäten auf der Plattform zu verhindern. Zu den eingesetzten Sicherheitsmaßnahmen gehören:

• Laufende Transaktionsüberwachung und Analyse des Nutzerverhaltens zur Erkennung verdächtiger Aktivitäten;
• Automatisierte Erkennungssysteme, die regelbasierte Muster zur Identifikation ungewöhnlicher Transaktionen einsetzen;
• Erweiterte Sorgfaltspflichten (Enhanced Due Diligence) bei risikorelevanten Ereignissen oder Hochrisikoprofilen;
• Überprüfung von Transaktionen mit ungewöhnlichem Volumen oder auffälligen Mustern;
• Risikobewertung und Einstufung von Konten anhand definierter Kriterien;
• Abgleich mit Sanktionslisten und Prüfung auf politisch exponierte Personen (PEP-Screening);
• Meldung verdächtiger Transaktionen an die zuständigen Behörden gemäß den geltenden Meldepflichten.

Zur Unterstützung der KYC- und AML-Verpflichtungen gelten auf der Plattform strikte Nutzungsbeschränkungen, die alle registrierten Kontoinhaber einhalten müssen. Folgende Handlungen sind ausdrücklich untersagt:

• Das Erstellen oder Verwenden mehrerer Konten unter demselben oder einem falschen Namen (Multi-Accounting);
• Das Einreichen gefälschter, manipulierter oder gestohlener Dokumente im Rahmen der Dokumenteneinreichung;
• Jegliche Versuche, die Plattform für Geldwäsche oder die Verschleierung illegal erlangter Mittel zu nutzen;
• Manipulationen des Plattformbetriebs oder der angebotenen Spiele;
• Die Weitergabe, der Verkauf oder die anderweitige Überlassung des Kontozugangs an Dritte;
• Die Verwendung von Zahlungsmitteln, die nicht auf den Namen des Kontoinhabers lauten;
• Die falsche Darstellung der eigenen Identität oder persönlicher Daten gegenüber der Plattform.

Verstöße gegen die KYC- und AML-Richtlinien werden von Wildzy konsequent verfolgt und können umgehend zu Maßnahmen führen. Bei festgestellten Verstößen kommen folgende Maßnahmen in Betracht: vorübergehende oder dauerhafte Kontosperrung, Einfrierung oder Einbehaltung von Guthaben, das mit verdächtigen Aktivitäten in Verbindung steht, Annullierung von Wetten oder Gewinnen, sowie die Meldung an die zuständigen Behörden, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Jeder Nutzer ist dazu verpflichtet, bei der Registrierung und im laufenden Betrieb stets korrekte und aktuelle persönliche Daten anzugeben. Die Identitätsprüfung ist innerhalb der von der Plattform vorgegebenen Fristen vollständig abzuschließen, da andernfalls der Zugang zu bestimmten Funktionen eingeschränkt werden kann. Werden im Rahmen der Sicherheitsmaßnahmen oder regulatorischer Anforderungen zusätzliche Unterlagen angefordert, so ist der Kontoinhaber verpflichtet, diesen Anfragen zeitnah und vollständig nachzukommen. Auf der Plattform dürfen ausschließlich Zahlungsmittel verwendet werden, die auf den eigenen Namen des Kontoinhabers registriert sind. Darüber hinaus sind Nutzer aufgefordert, verdächtige Aktivitäten oder ungewöhnliche Vorgänge, die im Zusammenhang mit dem eigenen Konto stehen, unverzüglich dem Kundendienst zu melden.

Wildzy ist dem Grundsatz des fairen Spielbetriebs und der vollständigen Transparenz gegenüber allen Nutzern verpflichtet, um eine sichere und vertrauenswürdige Umgebung zu erhalten. Die folgenden Grundsätze bilden die Basis dieser Verpflichtung:

• Einhaltung aller geltenden KYC- und AML-Standards gemäß den regulatorischen Anforderungen;
• Vertraulicher Umgang mit persönlichen Daten sowie deren Schutz gemäß den datenschutzrechtlichen Bestimmungen;
• Fortlaufende Überwachung der Plattformaktivitäten zur frühzeitigen Erkennung verdächtiger Aktivitäten;
• Aktive Verhinderung von Manipulationen und unfairem Verhalten gegenüber anderen Nutzern;
• Bereitstellung von Unterstützung und Information für Nutzer in allen sicherheitsrelevanten Angelegenheiten;
• Gemeinsame Verantwortung aller Beteiligten für die Integrität der Plattform;
• Gleiche Bedingungen und Nutzersicherheit für alle registrierten Kontoinhaber ohne Ausnahme.